Detenidas 5 personas por blanquear dinero a través del suministro de carne de kebab

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La Guardia Civil ha detenido este jueves, en el marco de la operación ‘Doner Halal’, a 5 personas e investiga a otras 15 en Barcelona y Alicante, por su pertenencia a una organización criminal que blanqueaba dinero a través de un entramado de empresas ‘pantalla’ dedicadas a la venta de carne de kebab.


Se les investiga por delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, actividad que llevaban a cabo en los países de España y Alemania mediante el transporte vía aérea de grandes cantidades de dinero.


Los traspaso se hacían pasar por “listados de factura” emitidos por una empresa alemana, dedicada al suministro de carne de kebab, a sociedades españolas, la más importante ubicada en Barcelona. Posteriormente se descubrió que estas empresas eran en su mayoría instrumentales, puesto que no se les conocía ni domicilio, ni centro de trabajo ni indicio alguno que demostrara que tenían verdadera actividad comercial.


Las pesquisas arrancaron en 2015 cuando agentes del Instituto Armado detectaron en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) que semanalmente la organización enviaba dinero de España hacia Alemania. Los investigadores pudieron constatar que cada sábado un individuo transportaba en avión y hasta Düsseldorf grandes cantidades de dinero en efectivo que oscilaban entre los 90.000 y los 200.000 euros, llegando incluso en algunas ocasiones los 300.000 euros.


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