Operación policial contra una red de blanqueo de capitales finaliza con el desmantelamiento del entramado, la detención de 9 personas y la incautación de 795.000 euros en efectivo
Varios cónsules honorarios de Europa y África se encuentran en calidad de investigados tras la operación de los Mossos d’Esquadra contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas en la Zona Franca de Barcelona
La Guardia Civil ha detenido a 5 personas como parte de una organización criminal que blanqueaba dinero a través de empresas pantalla dedicadas a la venta de carne de kebab
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, confirma la prisión provisional que decretó el pasado 2 de febrero para el empresario del fútbol Quique Pina ante el riesgo existente de destrucción de pruebas y le cita a declarar el próximo lunes
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirma el procesamiento contra la senadora por la provincia de Buenos Aires por asociación ilícita y blanqueo de capitales
La Audiencia Provincial de Madrid ordena al juzgado que instruye el caso Rato que reabra la pieza relativa la blanqueo de capitales que pudo cometer el exvicepresidente del Gobierno por las actividades económicas en sus sociedades Vivaway y Krandora
El exdirectivo del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha sido detenido esta mañana por un delito de blanqueo de capitales pertenecientes a presuntas comisiones irregulares derivadas de los derechos de imagen de la selección de fútbol de Brasil
